Postado por AldoNovak em Quarta, maio 24 @ 03:00:00 BRT (2130 vizualização(ões))
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Em
200
4, mais
de 4.5 bilhões de dólares
e
m dinhe
iro ilegal pode ter entra
do nos Estados
Unidos por meio do comércio de
pedras precesas e metais, de acordo com
ma estatística pu-licada pela equipe
do Money Laundering.
A Rede de Proteção contra Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos
Estados Unidos estabeleceu vários regulamentos para os empresários que compram e
vendem pedras preciosas e metais, mas esses regulamentos não estão focados na
majoração anormal de preços nas transações internacionais.
Por isso, o sistema de controle torna a lavagem de dinheiro por meio das pedras
preciosas quase impossível, hoje, de ser monitorada, permitindo que o crime
organizado e o terrorismo mantenha grandes fontes de dinheiro.